آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام شرکت صنایع سیمان کیاسر (سهامی خاص)
به شماره ثبت ۲۲۸۲۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۳۶۹۳
برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۴
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم، نمایندگان، وکلای قانونی و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می گردد تا در مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۴ شرکت صنایع سیمان کیاسر (سهامی خاص) که در راس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۹/۱۲/۱۴۰۴ در محل سالن انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان واقع در تهران خیابان خالد اسلامبولی، خیابان نهم پلاک ۲۲ برگزار می گردد حضور به هم رسانند. دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه:
۱-استماع گزارش هیات مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
۲-بررسی و تصویب صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
۳-انتخاب و تعیین حق الزحمه بازرس قانونی( اصلی و علی البدل) و حسابرس مستقل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
۴-انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
۵- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
۶- تعیین پاداش عملکرد اعضای هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
۷- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.
سهامداران محترم حقیقی و نمایندگان قانونی آن ها می توانند با همراه داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی و نمایندگان سهامداران حقوقی با ارائه معرفی نامه رسمی و کارت ملی از ساعت ۹ صبح همان روز در محل برگزاری مجمع حضور بهم رسانند.
